Адвокат на следствии; Уголовное дело; Обвиняемый; Подозреваемый; Потерпевший; Свидетель, Заявление в полицию; Предварительное следствие; Дознание; Адвокат в суде; Мировой суд; Мошенничество; Адвокат свидетеля; Тяжкие телесные повреждения; Адвокат на начальной стадии предварительного следствия; Помощь адвоката по делам, связанным с оборотом наркотиков; Показания в уголовном деле; Изнасилование; Взятка; Сбыт наркотических средств; Показания свидетеля; Прекращение уголовного дела в связи с примирением; Соглашение о сотрудничестве;
Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного частью 1 стать 174-1 УК РФ (легализации, отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), необходимо установить, что лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.
Судебная коллегия по уголовным делам отменила приговор Московского городского суда, по которому Р. был осужден по части 1 статьи 174-1 УК РФ, определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда и постановление президиума Мосгорсуда, производство по уголовному делу прекратила на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления и в определении указала на следующее.
Судом обоснованно установлено, что Р. незаконно сбыл в крупном размере наркотическое средство - героин К. и У., участвовавшим в качестве покупателей в проведении сотрудниками милиции проверочных закупок. Часть денег - 4500 рублей, полученных от продажи наркотиков, в целях погашения имевшегося долгового обязательства Р. передал своему знакомому Б.
Эти действия Р. квалифицированы судом по части 1 статьи 174-1 УК РФ. Между тем согласно статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.
Таким образом, по смыслу закона, для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174-1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. По настоящему делу действия Р. были направлены на погашение долгового обязательства, он не имел цели придать правомерный вид владению деньгами, полученными в результате совершения преступления.